गुवाहाटी, 17 अक्टूबर, 2024 – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचपीजेड टोकन मोबाइल ऐप घोटाले के सिलसिले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच, क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन माइनिंग से उच्च रिटर्न के वादों के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने में ऐप की संलिप्तता पर केंद्रित है।
भाटिया का बयान चल रही जांच के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़े व्यापक वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। ईडी के अनुसार, इस घोटाले में विभिन्न बैंक खातों और भुगतान गेटवे के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये शामिल हैं।
मामले का विवरण
- जांच की उत्पत्ति: मामला कोहिमा, नागालैंड में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।
- आरोपी संस्थाएँ: ED ने घोटाले में शामिल 299 संस्थाओं की पहचान की है, जिनमें से 76 कथित तौर पर चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं।
- आरोप: निवेशकों को धोखा देने के अलावा, आरोपी संस्थाएँ मनी लॉन्ड्रिंग और अपंजीकृत गेमिंग ऐप चलाने में भी शामिल हैं।
ED ने घोटाले से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करके अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुराग का पता लगाना और इसमें शामिल प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करना है। तमन्ना भाटिया जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों से पूछताछ से पता चलता है कि एजेंसी इस बात की जाँच कर रही है कि क्या मशहूर हस्तियाँ जानबूझकर या अनजाने में धोखाधड़ी की गतिविधियों से जुड़ी थीं।
HPZ टोकन ऐप मामले ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि अधिकारी साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों में लगे सीमा पार नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। जाँच आगे बढ़ने पर आगे के घटनाक्रमों की उम्मीद है।
